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VIE - Compliance Officer – Sécurité Financière - Client Relationship Opening & Monitoring H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA

CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.
Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel
de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.
Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management,
de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole.
  

Référence

2021-60789  

Date de parution

05/10/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

VIE - Compliance Officer – Sécurité Financière - Client Relationship Opening & Monitoring H/F

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/11/2021

Missions

  • Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes
  • Traite les demandes de préavis prospects
  • Analyser d’un point de vue KYC/KYT les relations du périmètre (PEP, High Risk, Low Risk) et présente le dossier et l’avis Compliance aux Comités décisionnels
  • Emet un avis Compliance incluant une analyse de risque lors des demandes ponctuelles sur les qualifications PEP / RCA d’individus 
  • Participe au processus des mises à jour de documents
  • Participe au Comité en charge des entrées en relation d’affaires et revues périodiques (clients, apporteurs d’affaires / tiers-gérants)
  • Traite les alertes générées par l'outil de criblage automatique (PEP, sanctions, informations négatives)
  • Emet un avis Compliance sur les dossiers de crédits requérant un accord de la Compliance
  • Assiste l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) 
  • Intervient en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et les questions liées à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (« CDB ») 
  • Participe à la supervision et la mise en application du modèle de scoring clientèle LAB/FT 
  • Participe à la supervision des entités CAIS sur les activités Client Relationship Opening & Monitoring 
  • Participe aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus en lien aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Client Relationship Opening & Monitoring

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Genève, Genève

Ville

GENEVE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

  • Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de preference en droit ou économie

 

 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Capacité d’analyse, rigueur, fiabilité, intègre, proactivité, sens de l’alerte et de la communication, esprit de synthèse, bonne gestion du stress, organisé, esprit d’équipe, autonomie.

Outils informatiques

Maîtrise de Microsoft Office (Excel et Access)

Langues

Français et Anglais. Russe ou Arabe un plus.