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Senior AML Officer M/F


Vacancy details

General information

Entity

Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results).

Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management.

Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates).

With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies.


www.ca-indosuez.com


  

Reference

2022-69468  

Publication date

06/06/2022

Position description

Business type

Types of Jobs - Compliance / Financial Security

Job title

Senior AML Officer M/F

Contract type

Permanent Contract

Expected start date

02/01/2023

Job summary

La risorsa sarà inserita nel team Compliance di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy branch, lavorando a stretto contatto con il Local Head of Compliance&AML.

La mission principale della risorsa sarà da un lato quella di assicurare l’identificazione e il presidio dei rischi antiriciclaggio attraverso attività di monitoraggio e controlli su clienti e transazioni, e dall’altro fornire assistenza, consulenza e supporto su tematiche AML al management e alle strutture di business.

In qualità di Senior AML Officer la risorsa sarà incaricata delle seguenti mansioni:

  • contribuire alla prevenzione e al monitoraggio dei rischi AML: esprimere pareri con riferimento a clienti e transazioni con profili di rischio diversi
  • fornire consulenza alla direzione e raccomandare soluzioni per gestire situazioni ad alto rischio
  • implementare le policy di Gruppo in ambito AML/SF controllandone la conformità rispetto alle norme in vigore e adeguando le procedure alle disposizioni emanate delle autorità
  • fornire consulenza e supporto in materia di sicurezza finanziaria (prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al finanziamento del terrorismo, KYC)
  • supportare l'analisi KYC per clienti sensibili (approvazione clienti ad alto rischio e revisione periodica)
  • garantire l’applicazione tempestiva e coerente delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in ambito KYC / AML / CTF / Sanctions
  • svolgere attività di controllo e monitoraggio periodiche in ambito AML coerentemente con il piano annuale dei controlli inviato alla Banca d’Italia
  • analizzare l’operatività dei clienti utilizzando i tool e gli strumenti di monitoraggio a disposizione della struttura al fine di intercettare eventuali transazioni da segnalare all’Autorità di Vigilanza (SOS)
  • supportare il CCO nella redazione della relazione annuale AML e  nel mantenere le relazioni con le autorità istituzionali (es. Banca d’Italia, UIF)

Il ruolo prevede una costante collaborazione con tutti i dipartimenti aziendali con particolare riferimento all’audit, ai crediti, al legale, oltre che con il top management della succursale, con entità esterne (consulenti e Autorità di Vigilanza) e con la Capogruppo.

Position location

Geographical area

Europe, Italy, Lombardy, Milan

City

Milano

Candidate criteria

Minimal education level

Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

Academic qualification / Speciality

Laurea Specialistica / Master in materie economiche o giuridiche

Level of minimal experience

6-10 years

Experience

Esperienza pregressa consolidata in ambito Compliance AML in un'istituzione finanziaria. La conoscenza del settore Wealth Management / Private Banking sarà considerata un plus

Required skills

Buona conoscenza della normativa italiana del settore
Forte capacità di analisi e problem solving
Capacità di lavorare in modo autonomo ma anche in team allargati in ambiente internazionale
Doti di comunicazione e collaborazione
Buona conoscenza di Excel e degli applicativi MS Office
Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità
 


 

 

Languages

Buona conoscenza della lingua inglese; la conoscenza del francese sarà considerata un plus