Informations générales
Entité
À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA
CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.
Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel
de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.
Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management,
de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole.
Référence
2022-69743
Date de parution
14/06/2022
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière
Intitulé du poste
Compliance Officer - Investigations H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/07/2022
Poste avec management
Non
Missions
Dans le cadre des activités Wealth Management nous recherchons au sein de l'équipe Sécurité Financière - Investigations, un/une Compliance Officer qui sera en charge de :
- Analyser et émettre un avis Compliance sur les dossiers escaladés pour des indices de ML/FT/Sanctions et les présenter en Comité à la Direction Générale ;
- Rédiger et suivre les transmissions de dossiers aux autorités (MROS, SECO, OFAC, etc) ;
- Gérer, d’un point de vue opérationnel, les dossiers sous investigations ;
- Répondre aux requêtes du Ministère Public de la Confédération des Ministères Publics Cantonaux et des Autorités Fiscales, suit les enquêtes en cours et de présenter la revue annuelle à la Direction Générale ;
- Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre des processus de clarification sur les dossiers en investigation ;
- Participer au processus de veille règlementaire sur les sanctions ;
- Participer à la supervision des entités CAIS sur les activités Investigations;
- Assister l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;
- Participer aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus liés aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Investigations.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Suisse, Genève
Ville
GENEVE
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
- Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de préférence en droit, finance ou économie;
- Titulaire du certificat en Compliance Management de l'université de Genève et/ou diplôme en droit bancaire.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- 3 à 5 ans d'expérience en Compliance.
Compétences recherchées
- Capacité d’analyse et de synthèse;
- Rigueur et organisation, fiabilité, proactivité;
- Sens de l’alerte et de la communication, bonne gestion du stress;
- Autonomie, esprit d’équipe et flexibilité.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit). Autre langue un plus.
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