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Chargé de Compliance Sécurité Financière H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com  

Référence

2024-85257  

Date de parution

22/01/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Chargé de Compliance Sécurité Financière H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du pôle Avis & Investigations, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière (LAB/SF) et en lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance (entrée en relation, revue KYC, monitoring des transactions), le Chargé de Compliance Sécurité Financière, au sein d’une unité de trois personnes composée de spécialistes de la SF en charge de la maîtrise des dossiers sensibles de la Banque, assurera les missions suivantes :

  • En lien avec le Département de la Clientèle, enquêtes préalables sur l’entrée en relation sur les prospects à haut risque LAB en raison de leur activité ou pays de résidence et émission d’avis ;
  • Analyse des dossiers sensibles suite notamment au traitement des réquisitions de la Sûreté Publique, du Régulateur Monégasque (AMSF), de la réception d’alertes Groupe (Sécurité Financière du Groupe Crédit Agricole et du Métier Gestion de Fortune) ;
  • Proposition de mesures adaptées aux dossiers sensibles (mesures restrictives au fonctionnement du compte, clôture, déclaration de soupçon…) ;
  • Echanges avec le Département de la Clientèle en vue de l’obtention des éléments relatifs aux clients et aux transactions et de la mise en œuvre des mesures LAB décidées ;
  • Présentation des avis au Directeur de la Compliance et aux différentes Instances et Comités de la Banque (Comité d’Entrée en Relation, Comité LAB…) ;
  • Appliquer la politique Sanctions de la Banque ;
  • Relations avec la Sûreté Publique, le Régulateur et le Métier (Compliance Métier Banque Privée, Sécurité Financière Groupe Crédit Agricole).
  • Traitement, analyse et rédaction des Déclarations de Soupçons et des réponses aux réquisitions des Autorités.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Monaco

Ville

Monaco

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master en sécurité financière, criminalité financière ou droit bancaire serait apprécié

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience dans le domaine de la Compliance / Sécurité Financière

Compétences recherchées

  • Connaissances des techniques et procédures bancaires
  • Capacité à intégrer les environnements réglementaires internationaux
  • Sens de l’organisation, aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés
  • Capacité d’analyse et de synthèse, capacité à présenter un dossier à un Comité de Direction Générale
  • Sens du service vis-à-vis des différents clients (externes et internes) de la Banque
  • Curiosité, rigueur, esprit d'analyse et capacité de synthèse
    Dynamisme et capacité à évoluer

Outils informatiques

Excellente maîtrise des outils informatiques / bureautiques (Pack Office et Business Intelligency)

Langues

Maîtrise de l'anglais indispensable, maîtrise d'une autre langue appréciée