Rattaché au Responsable du Service Sécurité Financière / Risque Client, au sein de la Direction de la Compliance, il/elle assurera les missions suivantes :

1/ Assurer le Contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :

- Analyser le KYC des clients de la Banque;

- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées;

- Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;

- Assurer les mises à jour des anomalies KYC ;

- Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe   Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de   pays/clients cibles ;

- Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des   périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ;

2/ Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;

3/ Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

• Finance, audit, contrôle ...

• Première expérience de gestion des risques LAB ;

• Maîtrise des métiers et techniques bancaires ;
• Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;
• Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ;

• Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…) ;