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Chargé de Compliance Remédiation KYC H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay).

Avec plus de 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

  

Référence

2021-55819  

Date de parution

22/06/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Chargé de Compliance Remédiation KYC H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6 à 8 mois en fonction de la date d'entrée

Date prévue de prise de fonction

05/07/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Rattaché à l’équipe Revue KYC et en lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance, le Compliance Officer - Remédiation KYC assure les missions suivantes :

  • Participation active à la remédiation KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :
    • Analyser le KYC des clients de la Banque, en différentes langues et juridictions. Étudier les dossiers sur un plan juridique, analyser l'arrière-plan économique, l'activité des clients en nos livres et sa cohérence avec l'arrière-plan connu, analyser les flux, corroborer à partir des bases de données spécialisées de la Banque et du Groupe Crédit Agricole > ceci à l’appui de la nouvelle fiche KYC mise en place au sein de CFMI
    • Analyser l’opportunité du maintien de la Relation au regard des orientations stratégiques de la Banque et présenter les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ;
    • Assurer le suivi des dossiers dans des délais impartis ;
    • Assurer les mises à jour du référentiel client notamment sur l’identification du bénéficiaire économique effectif, identifier tout élément de risque nouveau suite au changement de circonstances ;
    • Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ;
    • Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ; veiller au respect du rythme de traitement des fiches KYC afin d’assurer le bon déroulement de la Remédiation;
    • Assurer la bonne maîtrise du portefeuille client : lutte contre la fraude et la corruption, prévention du blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme et lutte contre la criminalité financière ;
  •  Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
  • Promouvoir la culture Compliance auprès du Département de la Clientèle et le bon déploiement des diligences KYC de 1er degré.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Monaco

Ville

Monaco

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Droit, Conformité

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience de gestion des risques LAB

Compétences recherchées

  • Capacité à appréhender les montages financiers complexes (Private et Corporate) ;
  • La maitrise du système d’information S2i serait un plus ;
  • Rigueur d’analyse, capacité de restitution écrite et orale, curiosité, adaptabilité, autonomie, communication, sens de l’organisation et aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés ;

Outils informatiques

Excellente maîtrise des outils informatiques (Pack Office, BI…)

Langues

Anglais courant, une autre langue (espagnol, portugais...) serait appréciée.